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        上海城湘建设工程有限公司 _上海宝钢包装[bāozhuāng]股份公司[gōngsī]2018年股东大会。决定告示
        时间:2019-06-16 11:12  来源:   作者:上海城湘建设工程有限公司   点击:8200次

        K图 601968_1

          证券代码[dàimǎ]:601968 证券简称:宝钢包装[bāozhuāng]告示编号:2019-033

          上海宝钢包装[bāozhuāng]股份公司[gōngsī]

          2018年股东大会。决定告示

          本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

          内容[nèiróng]提醒:

          本次会议是否有反对定案:无

          一、会议召开和出席[chūxí]景象。

          (一)股东大会。召开的时间:2019年6月11日

          (二)股东大会。召开的地址:上海市罗东路1818号401会议室

          (三)出席[chūxí]会议的平凡股股东和规复。表决权的优先[yōuxiān]股股东及其持有[chíyǒu]股份景象。:

          ■

          (四)表决方法是否切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定,大会。主持[zhǔchí]景象。等。

          本次会议由公司[gōngsī]董事会召集,采用现场和收集投票。相连合的方法召开,现场

          会议由公司[gōngsī]高出半数董事推荐董事李长春主持[zhǔchí]。现场会议采用记名投票。表决的方法。本次会议的召集、召开及表决方法切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定。

          (五)公司[gōngsī]董事、监事和董事会秘书的出席[chūxí]景象。

          1、公司[gōngsī]在任董事9人,出席[chūxí]2人,董事曹清老师[xiānshēng]、董事贾砚林老师[xiānshēng]、董事庄建军老师[xiānshēng]、董事徐美竹老师[xiānshēng]、董事章苏阳老师[xiānshēng]、董事颜延老师[xiānshēng]和董事韩秀超老师[xiānshēng]因公事原因,未能出席[chūxí]本次会议;

          2、公司[gōngsī]在任监事3人,出席[chūxí]1人,监事王飞密斯。和监事沈维文老师[xiānshēng]因公事原因,未能到场本次会议;

          3、董事会秘书出席[chūxí]了本次会议;部门高管列席了本次会议。

          二、议案审议。景象。

          (一)非累积投票。议案

          1、议案名称:关于2018董事会事谍报。告的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          2、议案名称:关于2018告诉的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          3、议案名称:关于宝钢包装[bāozhuāng]2018治理职员绩效考评及董事、监事、治理职员薪酬执行。景象。告诉的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          4、议案名称:关于宝钢包装[bāozhuāng]2018财政决算告诉的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          5、议案名称:关于宝钢包装[bāozhuāng]2018利润[lìrùn]分派方案的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          6、议案名称:关于宝钢包装[bāozhuāng]2019财政的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          7、议案名称:关于宝钢包装[bāozhuāng]2018节制评价告诉的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          8、议案名称:关于宝钢包装[bāozhuāng]2018关联[guānlián]买卖公允性和2019预计关联[guānlián]买卖的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          9、议案名称:关于宝武团体对宝钢包装[bāozhuāng]部门子[fēnzǐ]公司[gōngsī]增资暨关联[guānlián]买卖的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          10、议案名称:关于修改[xiūgǎi]《公司[gōngsī]章程》的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          11、议案名称:关于2018监事会事谍报。告的议案

          审议。后果:通过

          表决景象。:

          ■

          (二)累积投票。议案表决景象。

          12.00、关于调解董事会成员。的议案

          ■

          13.00、关于调解董事会成员。的议案

          ■

          14.00、关于调解监事会成员。的议案

          ■

          (三)涉及事。项[shìxiàng],5%股东的表决景象。

          ■

          (四)关于议案表决的景象。说明

          本次股东大会。划分[huáfēn]有非累积投票。议案和累积投票。议案,个中:

          1、非累积投票。议案共11项,议案10为特别决定议案,议案为平凡决定议案,,议案10已得到与会股东所持表决权的三分之二表决通过,议案已得到与会股东所持表决权的三分之二表决通过;

          2、非累积投票。议案中的议案8和9涉及关联[guānlián]买卖,关联[guānlián]股东宝钢金属公司[gōngsī]已回避表决。

          三、状师见证景象。

          1、本次股东大会。见[huìjiàn]证的状师事务[shìwù]所:上海市方达状师事务[shìwù]所

          状师:刘一苇、陈垦

          2、状师见证结论意见。:

          本次股东大会。的召集、召开法式切合法令、律例的划定,切合《公司[gōngsī]章程》的划定;介入本次股东大会。表决的职员资格、;本次股东大会。召集人的资格、;本次股东大会。的表决法式和后果、。

          四、查文件目次

          1、经与会董事和记载人签字确认并加盖董事会印章的股东大会。决定;

          2、经见证的状师事务[shìwù]所主任[zhǔrèn]签字并加盖公章的法令意见。书;

          3、本所要求的文件。

          上海宝钢包装[bāozhuāng]股份公司[gōngsī]

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